公告日期：2022-02-18

公告编号：2022-010

证券代码：839342 证券简称：恒宝精密 主办券商：广发证券

广东恒宝精密科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东恒宝精密科技股份有限公司于2022年2月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《广东恒宝精密科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-006）。由于“三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况”中李兰兰的会议名称有误和部分信息未披露，现予以补充更正。具体如下：

一、更正前

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张先伟 监事会 任职 2022年2月17 2022 年第一次 审议通过

主席 日 临时股东大会

李兰兰 董事 任职 2022年2月17 2020 年第一次 审议通过

日 临时股东大会

二、更正后

一、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2022-010

周文韬 董事长 任职 2022 年 2 2022 年第一次临 审议通过

月 17 日 时股东大会

周文韬 董事 任职 2022 年 2 2022 年第一次临 审议通过

月 17 日 时股东大会

陈茂忠 董事 任职 2022 年 2 2022 年第一次临 审议通过

月 17 日 时股东大会

赵刚 董事 任职 2022 年 2 2022 年第一次临 审议通过

月 17 日 时股东大会

阮小贞 董事 任职 2022 年 2 2022 年第一次临 审议通过

月 17 日 时股东大会

李兰兰 董事 任职 2022 年 2 2022 年第一次临 审议通过

月 17 日 时股东大会

张先伟 监事会 任职 2022 年 2 2022 年第一次临 审议通过

主席 月 17 日 时股东大会

朱怀山 监事 任职 2022 年 2 2022 年第一次临 审议通过

月 17 日 时股东大会

刘振兴 职工代 任职 2022 年 2 2022 年第一次临 审议通过

表监事 月 17 日 时股东大会

陈茂忠 总经理 任职 2022 年 2 2022 年第一次临 审议通过

月 17 日 时股东大会

胡柳霞 财务负 任职 2022 年 2 2022 年第一次临 审议通过

责人 ……
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