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公告日期：2022-02-18
公告编号：2022-009
证券代码：839342 证券简称：恒宝精密 主办券商：广发证券
广东恒宝精密科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 2 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周文韬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数61,199,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9984%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2022-009
无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第三届董事会董事提名人选的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提请董事候选人周文韬、陈茂忠、阮小贞、李兰兰、赵刚为公司第三届董事会成员，任期三年。自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：
同意股数 61,199,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（二）审议通过《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，提请张先伟、朱怀山为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年。自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：
同意股数 61,199,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
公告编号：2022-009
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
周文韬 董事长 任职 2022 年 2 2022 年第一次临 审议通过
月 17 日 时股东大会
周文韬 董事 任职 2022 年 2 2022 年第一次临 审议通过
月 17 日 时股东大会
陈茂忠 董事 任职 2022 年 2 2022 年第一次临 审议通过
月 17 日 时股东大会
赵刚 董事 任职 2022 年 2 2022 年第一次临 审议通过
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