公告日期：2023-06-13

公告编号：2023-014

证券代码：839342 证券简称：恒宝精密 主办券商：广发证券
广东恒宝精密科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周文韬

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公司之全资子公司珠海恒宝健康科技有限公司拟向珠海农商银行申请办理贷款（贷款金额人民币 300 万元），公司拟向该子公司贷款业务提供最高额保证

公告编号：2023-014

担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议

案》
1.议案内容：

鉴于公司发展需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通协商，双方决定解除持续督导协议，现拟签署《广东恒宝精密科技股份有限公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议书》，约定自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司发展需要，公司拟聘请开源证券股份有限公司担任公司的持续
督导主办券商，拟与其签署《持续督导协议》，约定自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。自协议生效之日起，将由开源证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

公告编号：2023-014

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司拟于广发证券股份有限公司签署解除持续督导协议
的说明报告的议案》
1.议案内容：

就与广发证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广东恒宝精密科技股份有限公司关于与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次持续督导主办
券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

为了提高更换持续督导主办券商效率，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于请提召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：

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