公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-001

证券代码：839342 证券简称：恒宝精密 主办券商：开源证券
广东恒宝精密科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周文韬

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》
1.议案内容：

届于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定应

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进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，请提董事候选人周文韬、陈茂忠、阮小贞、李兰兰、赵刚为公司第四届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司之全资子公司拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司 2025 年拟向中国银行金融机构申请贷款为人民币（大写）叁佰万元整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会第十八次会议召开后，有关议案需请提公司股东大会
审议，现定于 2025 年 2 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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三、备查文件目录

经与董事会签字确认的《广东恒宝精密科技股份有限公司第三届第十八次会议决议》

广东恒宝精密科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 22 日

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