公告日期：2020-01-16

公告编号：2020-002

证券代码：839343 证券简称：泰鸿科技 主办券商：首创证券
广东泰鸿科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 12 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长梁江先生
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求，会议所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司的业务发展及日常生产经营状况，公司预计 2020 年度与关联方发生的日常性关联交易

公告编号：2020-002

情况如下：

序号 关联方名称 关联类别/ 预计发生金额 定价方式

内容 （万元）

1 梅州市众源实业 仓库租赁 7.44 按周边仓库租赁均
有限公司 价确定

梁江、梁炳华和 为公司贷款

2 陈宁 提供无偿担 5,000 无偿提供担保

保

合计 - 5,007.44 -

注：公司股东梁江、梁炳华为梅州市众源实业有限公司的股东。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事梁江、梁炳华回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

拟定于 2020 年 1 月 31 日上午 9:30 在公司会议室召开 2020 年第一次临时
股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《广东泰鸿科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

公告编号：2020-002

广东泰鸿科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 16 日

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