公告日期：2020-02-03

公告编号：2020-005

证券代码：839343 证券简称：泰鸿科技 主办券商：首创证券

广东泰鸿科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2020 年发 2019年年初至披露日 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 生金额 与关联方实际发生金 生金额差异较大的原因
额 （如有）

购买原材料、
燃料和动力
销售产品、商
品、提供或者
接受劳务，委
托或者受托销
售
投资（含共同
投资、委托理
财、委托贷款）
财务资助（挂
牌公司接受
的）

控股股东、 实 50,000,000 10,000,000 预计 2020 年将需关联
公司章程中约 际 控 制 人 为 方提供担保。

定其他的日常 公司向银行贷

关联交易 款、授信提供

担保

向梅州市众源 74,400 69,600

其他 实业有限公司

支付仓库租赁

费用

合计 - 50,074,400 10,069,600 -

公告编号：2020-005

（二） 基本情况

本次关联交易是预计公司 2020 年度日常性关联交易。

公司预计 2020 年日常性关联交易情况如下：

（1）向关联方梅州市众源实业有限公司支付仓库租赁费用不超过人民币 7.44 万元。

（2）2020 年度公司预计接受关联方控股股东、实际控制人梁江、梁炳华为公司向银行贷款提供不超过 5,000 万元的最高额保证担保，担保物为公司名下房产。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 1 月 16 日，公司第二届董事会第四次会议审议了《关于预计 2020 年度日
常性关联交易的议案》，关联董事梁江、梁炳华根据公司章程回避表决。公司董事会以3 票通过、0 票反对、0 票弃权通过审议。

2020 年 1 月 31 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议了《关于预计 2020 年度
日常性关联交易的议案》。表决结果：1360.75 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，获本次股东大会审议通过。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

仓库租赁交易的价格按周边仓库租赁均价确定，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

关联方无偿为公司借款提供最高额保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

1.公司为了保障项目业务的正常开展，继续向梅州市众源实业有限公司租赁位于泰鸿小区内院一楼仓库，预计发生金额为人民币 7.44 万元。

2.关联方无偿为公司借款提供最高额保证担保，预计担保金额为人民币 5,000 万

公告编号：2020-005

元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的关联交易……
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