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公告日期：2018-05-24
公告编号：2018-022
证券代码：839343 证券简称： 泰鸿科技 主办券商：安信证券
广东泰鸿科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
广东泰鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2018年5月23日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2018年5月18日发出。会议由董事长梁江先生主持，会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：（一）审议通过《关于现金分红预案的议案》
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年 12
月31日，公司合并报表累计未分配利润为13,699,408.50元，母公
司累计未分配利润为13,875,996.78元。公司拟以本次权益分派的股
权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金股
利人民币4元（含税），预计分配现金股利5,443,000.00 元。公司
本次利润分配不存在超分情形，本次分配不送红股、不以资本公积转增股本，实际分派结果以中国结算核算为准。详见全国中小企业股份 第1页共
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公告编号：2018-022
转让系统网站（www.neeq.com）披露的《关于现金分红预案公告》。
本议案经审议通过后，尚需提交2018年第三次临时股东大会审
议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于提议召开公司2018年第三次临时股东大
会的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《广东泰鸿科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
广东泰鸿科技股份有限公司
董事会
2018年5月24日
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