公告日期：2018-10-30

公告编号：2018-034

证券代码：839343 证券简称：泰鸿科技 主办券商：安信证券

广东泰鸿科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：梁江

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数13,607,500股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

根据公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》显示，截止2018年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为11,351,591.12元，母公司累计未分配利润为11,542,578.07

公告编号：2018-034

元。公司拟以本次权益分派的股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币8元（含税），预计分配现金股利10,886,000.00元。公司本次利润分配不存在超分情形，本次分配不送红股、不以资本公积转赠股本，实际分派结果以中国结算核算为准。详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com）披露的《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：

同意股数13,607,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东泰鸿科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议》

广东泰鸿科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日

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