公告日期：2018-05-23

公告编号：2018-020

证券代码：839343 证券简称：泰鸿科技 主办券商：安信证券

广东泰鸿科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：梁江

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份13,607,500股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补选陈淑棱为公司第一届董事会董事的议案》

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公告编号：2018-020

1.议案内容

公司董事张霞因个人原因提出辞去董事职位，不再担任公司董事职务。为保证公司正常稳定运营，公司董事会提名陈淑棱女士为公司第一届董事会董事，其任期为自选举陈淑棱女士为董事的股东大会会议通过之日起，至公司第一届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：

同意股数13,607,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过《关于认定核心技术人员的议案》

1.议案内容

为增强公司团队的稳定性，吸引和留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，拟推荐吴剑辉先生、纪泽阳先生为公司核心技术人员。

2.议案表决结果：

同意股数13,607,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

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公告编号：2018-020

三、备查文件目录

《广东泰鸿科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议

决议》

广东泰鸿科技股份有限公司

董事会

2018年5月23日

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