公告日期：2019-08-16

公告编号：2019-022

证券代码：839343 证券简称：泰鸿科技 主办券商：安信证券
广东泰鸿科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 13,607,500 股，占公司有
表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会董事候选人》的议案1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据 《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名梁江、梁炳华、李升高、李超盛、陈淑棱为公司第二届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-022

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 13,607,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第二届监事会监事候选人》的议案1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名刘福君、黄荣为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表监事钟彬共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2019年第二次临时股东大会审议通过之日至第二届监事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2019-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 13,607,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东泰鸿科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2019-022

广东泰鸿科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日

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