公告日期：2018-05-18

证券代码：839343 证券简称：泰鸿科技 主办券商：安信证券

广东泰鸿科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：梁江

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份13,607,500股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

1

/

7

公司董事会认真履行了《公司法》等法律、法规和《公司章程》所赋予的职责，以维护股东利益为立足点，从公司长远健康发展出发，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理和经营管理的重大问题作出了重要决策。

2.议案表决结果：

同意股数13,607,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

在2017年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》

等法律法规的规定，积极有效地发挥了监事会的作用。全体监事恪尽职守，勤勉尽职，认真落实股东大会和监事会通过的各项决议，并取得较好的成绩，报告予以通过。

2.议案表决结果：

同意股数13,607,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

2

/

7

(三)审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》

1.议案内容

公司聘请了立信中联会计师事务所对公司2017年度财务报表进

行了专项审计，审计报告认为，公司上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和2017年度的现金流量，报告予以通过。

2.议案表决结果：

同意股数13,607,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(四)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

公司2017年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司管理制度的各项规定，真实反映了2017年度财务状况，

报告予以通过。

2.议案表决结果：

同意股数13,607,500股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。