公告日期：2018-06-11

公告编号：2018-025

证券代码：839343 证券简称：泰鸿科技 主办券商：安信证券

广东泰鸿科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：梁江

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份13,607,500股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于现金分红预案的议案》

1.议案内容

1

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公告编号：2018-025

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017年

12月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 13,699,408.50 元，

母公司累计未分配利润为 13,875,996.78 元。公司拟以本次权益分

派的股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发

现金股利人民币 4 元（含税），预计分配现金股利 5,443,000.00 元。

公司本次利润分配不存在超分情形，本次分配不送红股、不以资本公积转增股本，实际分派结果以中国结算核算为准。详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com）披露的《关于现金分红预案公告》。

2.议案表决结果：

同意股数13,607,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《广东泰鸿科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会会

议决议》

广东泰鸿科技股份有限公司

董事会

2018年6月11日

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