公告日期：2016-10-21

公告编号：2016-007

证券代码：839344 证券简称：京立医院 主办券商：中原证券

鹤壁京立医院股份有限公司

2016年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第六次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年11月7日9时00分

结束时间：2016年11月7日10时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2016-007

本次股东大会的股权登记日为2016年11月2日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员（含董事会秘书）。

(七)会议地点：河南省鹤壁市淇滨区淇滨大道310号鹤壁京立医院股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于由河南省朝歌企业集团有限公司为公司贷款提供担保的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；2、个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；3、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2016年11月7日8时30分

公告编号：2016-007

(三)登记地点:

河南省鹤壁市淇滨区淇滨大道310号鹤壁京立医院股份有限公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：王晓华

联系电话：0392-3377665

传真：0392-3361500

联系地址：河南省鹤壁市淇滨区淇滨大道310号

(二)会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

《鹤壁京立医院股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

鹤壁京立医院股份有限公司

董事会

2016年10月21日

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