公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-011
证券代码：839344 证券简称：京立医院 主办券商：中原证券
鹤壁京立医院股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事换届情况
1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2019年4月18日审议并通过：

提名葛庆、葛欢欢、常爱琴、王晓华、金玉龙、葛旺、董安民为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由葛庆主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2、换届后董监高人员情况

董事葛庆持有公司股份701,940,000股，占公司股本的33.03%。不是失信联合惩戒对象。

董事葛欢欢持有公司股份2,000,000股，占公司股本的0.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事常爱琴持有公司股份100,000股，占公司股本的0.05%。不是失信联合惩戒对象。

董事王晓华持有公司股份100,000股，占公司股本的0.05%。不是失信联合惩戒对

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象。

董事金玉龙持有公司股份100,000股，占公司股本的0.05%。不是失信联合惩戒对象。

董事葛旺持有公司股份2,161,000股，占公司股本的1.02%。不是失信联合惩戒对象。

董事董安民持有公司股份50,000股，占公司股本的0.02%。不是失信联合惩戒对象。3、首次任命董监高人员履历

葛旺，男，汉族，1994年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于天津轻工职业技术学院，专科学历。2016年7月至2017年6月在河南省肿瘤医院医务部工作；2017年7月至2018年12月在鹤壁京立医院任常务院长；2019年1月至今任鹤壁京立医院院长。

董安民，男，汉族，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于河南中医学院，本科学历。1988年7月至1997年5月在淇县高村镇卫生院从事临床工作；1997年6月至2015年11月任鹤壁市朝歌肾病专科医院业务院长；2015年12月至2016年1月任鹤壁京立医院有限公司副总经理；现任股份公司副总经理。
（二）监事换届情况
1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年4月18日审议并通过：

提名牛红旗为公司监事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由牛红旗主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2、换届后董监高人员情况

监事牛红旗持有公司股份20,000股，占公司股本的0.01%。不是失信联合惩戒对象。

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（三）职工代表监事换届情况
1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年4月18日审议并通过：

选举赵晓、赵利阳为公司职工代表监事，任职期限3年，与其他非职工代表监事一致。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表45人。

会议由赵晓主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事赵晓持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
职工代表监事赵利阳持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
此次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公……
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