公告日期：2019-04-18

证券代码：839344 证券简称：京立医院 主办券商：中原证券
鹤壁京立医院股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次年度股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日10时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的河南仟问律师事务所许明律师。
（七）会议地点
河南省鹤壁市淇滨区淇滨大道310号鹤壁京立医院股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

《2018年度董事会工作报告》
（二）审议《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

《2018年度董事会工作报告》
（三）审议《关于〈2018年年度报告及摘要〉的议案》

公司2018年年度报告的财务数据经由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了2018年年度报告及其摘要。
（四）审议《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

《2018年度财务决算报告》
（五）审议《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》

《2019年度财务预算报告》
（六）审议《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》

《2018年度利润分配预案》
（七）审议《关于〈2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司4月18日于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《鹤壁京立医院股份有限公司关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。
（八）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司4月18日于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《鹤壁京立医院股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。
（九）审议《关于2019年度关联方为公司融资提供担保的议案》

具体内容详见公司4月18日于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《鹤壁京立医院股份有限公司关于2019年度关联方为公司融资提供担保的关联交易公告》（公告编号：2019-009）。
（一十）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

2019年公司将继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期1年。
（一十一）审议《关于董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司4月18日于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《鹤壁京立医院股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-011）。
（一十二）审议《关于监事会换届选举的议案》议案

具体内容详见公司4月18日于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《鹤壁京立医院股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-011）。

三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人……
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