公告日期：2019-05-16

公告编号：2019-016

证券代码：839344 证券简称：京立医院 主办券商：中原证券

鹤壁京立医院股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月6日以书面方式发出

5.会议主持人：葛庆先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并选举葛庆先生担任公司第二届董事会董事长的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定规定，提名葛庆先生担任公司第二届董事会董事长，任期为三年，任期与第二届董事会一致。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-016

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名并选举葛欢欢先生担任公司第二届董事会副董事长的

议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定规定，提名葛欢欢先生担任公司第二届董事会副董事长，任期为三年，任期与第二届董事会一致。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任葛庆先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定规定，聘任葛庆先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任王晓华先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定规定，聘任王晓先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-016

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任常爱琴女士为公司副总经理（负责常务工作）的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定规定，聘任常爱琴女士为公司副总经理（负责常务工作），任期为三年，自本次董事会审议通过之日起计算。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任王晓华先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定规定，聘任王晓华为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任金玉龙先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定规定，聘任金玉龙为……
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