公告日期：2019-05-16

仟问律师事务所

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仟见字[2019]342号
关于鹤壁京立医院股份有限公司

2018年度股东大会的法律意见书

致：鹤壁京立医院股份有限公司

河南仟问律师事务所（以下简称“本所”）接受鹤壁京立医院股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委托本所律师出席公司2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等相关事宜出具法律意见书。

为了出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件。公司保证，公司向本所提供的文件、所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行)（以下简称“《业务规则》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（简称以下“《监督办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等有关法律、法规、规范性文件及《鹤壁京立医院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽职精神，出具本法律意见书。

（一）本次股东大会召集程序

2019年4月18日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议通过了关于召开本次股东大会的议案。

为召开本次股东大会，2019年4月18日公司董事会在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)上刊登了《鹤壁京立医院股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》（以下简称“《通知》”）（公告编号2019-012），以公告方式将会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席会议人员的资格等内容通知了全体股东。《通知》中载明公司将于2019年5月16日10:00召开本次股东大会，公告日期距本次股东大会的召开日期已超过法定日期二十日。

（二）本次股东大会召开程序

本次股东大会会议于2019年5月16日上午10:00在公司会议室召开，召开的时间和地点与公司公告的时间和地点一致。本次股东大会由董事长葛庆先生主持。

经验证，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《业务规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

（三）临时议案

2019年4月25日，公司董事会收到公司控股股东河南省朝歌企业集团有限公司发出的《关于增加鹤壁京立医院股份有限公司2018年年度股东大会临时提案的函》，提议在公司2018年年度股东大会审议事项中增加临时议案《关于增加董事会成员人数并修改<公司章程>的议案》。同日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统上刊登《关于增加2018年年度股东大会临时议案的公告》，该公告记载了上述增加议案的内容。

本所律师认为，根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定，
会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。河南省朝歌企业集团有限公司所持有公司54.02%股份，其在股东大会召开10日前提出增加上述临时议案，该议案属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。股东会以公告方式通知了个股东，临时议案的提出与增加符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、召集人和出席人员资格

（一）本次股东大会的召集人资格

经本所律师核查，本次股东大会是由公司第一届董事会第十三次会议决议召开，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《业务规则》等相关法律……
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