公告日期：2019-05-16

公告编号：2019-018

证券代码：839344 证券简称：京立医院 主办券商：中原证券
鹤壁京立医院股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月16日审议并通过：

选举葛庆先生为公司董事长，任职期限三年，任期与第二届董事会一致。

选举葛欢欢先生为公司副董事长，任职期限三年，任期与第二届董事会一致。

聘任葛庆先生为公司总经理，任期为三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

聘任王晓华先生为公司董事会秘书，任期为三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

聘任常爱琴女士为公司副总经理（负责常务工作），任期为三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

聘任王晓华先生为公司副总经理，任期为三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

聘任金玉龙先生为公司副总经理，任期为三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

聘任葛旺先生为公司副总经理，任期为三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

聘任孙双梅女士为公司财务总监，任期为三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

公告编号：2019-018

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由葛庆先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理葛庆先生持有公司股份701,940,000股，占公司股本的33.03%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长葛欢欢先生持有公司股份2,000,000股，占公司股本的0.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理常爱琴女士持有公司股份100,000股，占公司股本的0.05%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理兼董事会秘书王晓华先生持有公司股份100,000股，占公司股本的0.05%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理金玉龙先生持有公司股份100,000股，占公司股本的0.05%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理葛旺先生持有公司股份2,161,000股，占公司股本的1.02%。不是失信联合惩戒对象。

董事董安民先生持有公司股份50,000股，占公司股本的0.02%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监孙双梅女士持有公司股份20,000股，占公司股本的0.01%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

葛旺，男，汉族，1994年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于天津轻工职业技术学院，专科学历。2016年7月至2017年6月在河南省肿瘤医院医务部工作；2017年7月至2018年12月在鹤壁京立医院任常务院长；2019年1月至今任鹤壁京立医院院长。

董安民，男，汉族，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于河

公告编号：2019-018

南中医学院，本科学历。1988年7月至1997年5月在淇县高村镇卫生院从事临床工作；1997年6月至2015年11月任鹤壁市朝歌肾病专科医院业务院长；2015年12月至2016年1月任鹤壁京立医院有限公司副总经理；现任股份公司副总经理。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第第一次次会议于2019年5月16日审议并通过：

选举牛红旗先生为公司监事会主席，任职期限三年，任期与第二届监事会一致。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由牛红旗先生主持。

本……
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