公告日期：2019-04-24

四川盛邦建设股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话方式发出

5.会议主持人：寇永聪

6.会议列席人员：公司监事会

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，公司编制了《四川盛邦建设股份有限公司2018年年度报告》及《四川盛邦建设股份有限公司2018年年度报告摘要》。

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-013）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度公司董事会严格按照国家法律法规、《公司章程》及《四川盛邦建设股份有限公司董事会议事规则》等规章制度要求，切实贯彻股东大会各项决议，履行董事会职责，完成2018年度工作目标。董事会编制了《四川盛邦建设股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度公司董事会严格按照国家法律法规、《公司章程》及《四川盛邦建设股份有限公司董事会议事规则》等规章制度要求，公司总经理向各位董事作了《2018年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健审〔2019〕11-92号《审计报告》，同时申请批准报出2018年度审计报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度权益分配预案》议案

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2019〕11-92号《审计报告》呈现，截止2018年12月31日，公司实现净利润23,350,938.99元，按10%计提法定公积金2,335,093.90元，加上2018年年初未分配利润649,522.09元，扣除2018年9月已实施的利润分配9,363,602.79元，本年度可供普通股股东分配的利润为12,301,764.39元。公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，以截止2018年12月31日的未分配利润，公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，以截止2018年12月31日的未分配利润，向全体股东按每10股派发股金股利人民币1.77元（含税）。

详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.co……
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