公告日期：2019-05-15

四川盛邦建设股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：公司精品厅会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数61,447,861股，占公司有表决权股份总数的95.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月24日披露于全国中企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-013）及《2018年年度

2.议案表决结果：

同意股数61,447,861股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，董事长代表董事会向各位股东作《2018年年度董事会工作报告》，全面总结了公司董事会2018年所做的工作，并对2019年度董事会的工作做了规划。

2.议案表决结果：

同意股数61,447,861股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度，公司监事会全体监事本着对公司和全体股东合法利益负责的精神，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作。列席参加公司召开的董事会，对公司依法运作情况和公司董事、总监、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，充分地发挥了监督职能作用。就《2018年年度监事会工作报告》报告对公司2018年度的监事会召开情况、依法履职情况、对公司经营监督情况等做了详细说明。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司全体员工全力落实2018年度经营计划，积极推进开展相关工作，持续改善业务质量，加强内控体系，提升管理能力。公司根据2018年度财务数据编制了《2018年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数61,447,861股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司为了持续提升公司业绩，提升盈利水平，根据2018年度财务数据编制了《2019年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数61,447,861股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）否决《关于2018年年度权益分配预案》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于2018年度权益分配预案》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

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