公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-020

证券代码：839346 证券简称：盛邦建设 主办券商：华西证券

四川盛邦建设股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

四川盛邦建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2018年4月24日下午16：00在公司创新厅会议室以现场会议方式召开，会议通知于4月13日专人通知。公司应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席陈正和先生主持。

本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议与表决情况

公司采用举手方式表决审议通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过。

（二）审议并通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》；

根据全国中小企业股份转让系统有限公司《全国中小企业股份转 公告编号：2018-020

让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《四川盛邦建设股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号:2018-018)及《四川盛邦建设股份有限公司2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-017)进行了核查，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年年度报告所含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本议案前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

同意将《四川盛邦建设股份有限公司2017年年度报告》(公告编

号:2018-018)及《四川盛邦建设股份有限公司2017年年度报告摘要》

(公告编号:2018-017)提交2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议并通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过。

（四）审议并通过了《关于2018年度财务预算报告的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过。

公告编号：2018-020

（五）审议并通过了《关于公司对以前年度会计差错更正及追溯调整的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过。

（六）审议并通过了《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》；

议案内容：续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018

年度审计机构，负责对公司2018年度财务报告提供审计服务，经审

查天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合证券从业资格，具备为公司提供2018年度审计财务报告的服务。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过。

三、备查文件

《四川盛邦建设股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

四川盛邦建设股份有限公司

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