公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-024

证券代码：839346 证券简称：盛邦建设 主办券商：华西证券

四川盛邦建设股份有限公司

关于2018年预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

四川盛邦建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年4月24日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于2018年预计日常关联交易的议案》，此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、议案内容

（一）根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2018年度日常关联交易情况如下：

预计交易金额

关联交易类型 交易内容 关联方

（元）

抵押、保证、质押 关联方为公司短期银行贷

寇永聪、刘晓芳 14,000,000.00

等担保 款无偿提供担保

成都集致生活科技有

关联方租赁 偿还办公用房租赁款 68,000.00

限公司

关联方借款 关联方为公司提供借款 寇永聪、刘晓芳 5,000,000.00

（二）关联交易的必要性

公告编号：2018-024

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及日常经营管理过程中的正常情况，是合理的，必要的。

二、关联交易协议签署情况

在预计的2018年日常关联交易范围内，公司与关联方根据业务

开展的需要，遵循公平合理的原则，根据市场行情协商最终确定并签署相关协议。不存在损害公司和股东利益的情形。

三、表决和审议情况

会议以记名投票方式审议通过了《关于2018年预计日常关联交

易的议案》；

表决结果：同意票5票；反对票0票，弃权票0票，一致通过该

项议案，并同意将本议案提交2017年年度股东大会审议，经股东大

会审议通过后生效。

四、备查文件

《四川盛邦建设股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；四川盛邦建设股份有限公司

董事会

2018年4月25日

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