公告日期：2018-04-25

证券代码：839346 证券简称：盛邦建设 主办券商：华西证券

四川盛邦建设股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

四川盛邦建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年4月24日下午14：00在公司环保厅会议室以现场会议方式召开，会议通知于4月13日专人通知。公司应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由董事长寇永聪先生主持，公司监事会、董事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

公司采用记名投票方式表决，审议通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

同意的票数为出席会议董事的100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过。

（二）审议并通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

同意的票数为出席会议董事的100%,表决结果为通过。

（三）审议并通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

同意的票数为出席会议董事的100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过。

（四）审议并通过了《关于公司2018年经营计划的议案》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

同意的票数为出席会议董事的100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过。

（五）审议并通过了《关于2018年度财务预算报告的议案》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

同意的票数为出席会议董事的100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过。

（六）审议并通过了《关于确认2017年度日常关联交易及2018

年预计日常关联交易的议案》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

同意的票数为出席会议董事的100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过。

（七）审议并通过了《关于公司对以前年度会计差错更正及追溯调整的议案》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

同意的票数为出席会议董事的100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过。

（八）审议并通过了《关于续聘2018年度会计师事务所议案》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

同意的票数为出席会议董事的100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过。

（九）审议并通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

同意的票数为出席会议董事的100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过。

（十）审议并通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议

案》；

议案主要内容：公司定于5月16日召开2017年年度股东

大会。

表决结果：同意……
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