公告日期：2018-08-24

四川盛邦建设股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月23日
2.会议召开地点：公司环保厅会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以专人通知方式发出
5.会议主持人：寇永聪先生
6.会议列席人员：监事会
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《四川盛邦建设股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《四川盛邦建设股份有限公
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》等规定，对公司截至2018年6月30日止募集资金存放与实际使用情况进行核查并出具专项报告。

具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《四川盛邦建设股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-038)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任彭坚根先生担任财务负责人》议案
1.议案内容：

公司董事会收到财务负责人杨君平女士的书面辞职报告，由于个人原因，杨君平女士决定向公司申请辞去财务负责人职务。辞职后，杨君平女士将不再担任公司其他职务。公司拟聘任彭坚根先生担任公司财务负责人职务，任期自本次董事会审议通过之日至第一届董事会任期届满为止。

息平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《财务负责人任职公告》(公告编号:2018-039)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2018年半年度利润分配》议案
1.议案内容：

根据公司《2018年半年度报告》（未经审计）的相关数据，截止2018年6月30日，公司2018年上半年度母公司实现的净利润10,558,625.46元，加上年初未分配利润649522.09元，扣除提取法定盈余公积金1,055,862.55元，公司2018年上半年度可供股东分配的利润为10,152,285.00元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本64,576,571股为基数，即向全体股东每10股派发现金股利人民币1.45元（含税）。（实际分派结果以以中国证券登记结算有限公司计算结果为准），所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。利润分配的具体实施将于股东大会审议通过后2个月内完成。

具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《2018年半年度利润分配预案公告》(公告编号:2018-040)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公
财产品，以获得额外的资金收益。

具体内容详见公司于2018年8月24日在……
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