公告日期：2018-12-19

公告编号：2018-052
证券代码：839346 证券简称：盛邦建设 主办券商：华西证券
四川盛邦建设股份有限公司

对外提供借款延长借款期限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概述

（一）基本情况

四川盛邦建设股份有限公司（以下简称“公司”）与非关联方成都亦可实业有限公司于2018年4月19日签订了《借款协议》，约定公司用其闲置资金向成都亦可实业有限公司提供本金为人民币500万元（大写：伍佰万元整）的借款，借款期限为2018年4月19日至2018年12月18日，年利率4.7%，该借款用于成都亦可实业有限公司的流动资金周转。该借款期限即将到期，经公司与成都亦可实业有限公司协商一致，就借款期限签订《借款协议之补充协议》，双方就借款期限进行了补充约定，将原借款协议的借款期限调整为2018年4月19日至2019年7月30日，成都亦可实业有限公司应于2019年7月30日前向公司归还《借款协议》项下借款本金（500万元）、利息及其他相应款项，借款利率仍以年化4.7%计算。

公司及公司股东、董事、监事及高级管理人员与成都亦可实业有限公司不存在关联关系。

公告编号：2018-052
（二）审议与表决情况

2018年12月18日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于公司对外提供借款延长借款期限的议案》。

本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

二、借款方基本情况

公司名称：成都亦可实业有限公司

统一社会信用代码：91510105MA6CNCAG1B

企业性质：有限责任公司（自然人独资）

注册地址：成都市青羊区光华村南街50号3栋15层27号

成立时间：2017年4月17日

注册资本：5000万元

法定代表人：张飒

经营范围：谷物、豆类、油料、薯类、蔬菜、食用菌及园艺作物、水果、坚果含油果香料和饮料作物及中药材的种植；农业技术推广；农业服务业；渔业服务业；信息技术咨询服务；财务咨询；酒店企业管理；广告业；企业形象策划；机械设备租赁；休闲健身活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、借款协议之补充协议的主要内容

借款期限为2018年4月19日至2019年7月30日，年化利率为4.7%。到期一次性还本付息。

公告编号：2018-052
四、交易事项对公司的影响

本次补充协议是在确保不影响公司正常经营的情况下签订，不会对公司未来的财务状况和生产经营产生不利影响，不会损害公司及其股东的利益。

五、备查文件

（一）《四川盛邦建设股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

（二）《借款协议之补充协议》。

四川盛邦建设股份有限公司
董事会
2018年12月19日

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