公告日期：2021-04-16

证券代码：839347 证券简称：泰缘生物 主办券商：财达证券
泰缘生物
NEEQ : 839347
上海泰缘生物科技股份有限公司

Shanghai Thaiyn Bio-Tech. Co., Ltd.

年度报告
2020

一、 公司资质及相关荣誉、证书

二、 抗击新冠疫情，泰缘在行动

三、 领导鼓励和关怀

四、 为疫情期间助力泰缘生物一线生产的各单位赠送锦旗、深表谢意

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 8
第二节 公司概况 ...... 11
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 13
第四节 重大事件 ...... 27
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 31
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 35
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 37
第八节 财务会计报告 ...... 68
第九节 备查文件目录 ...... 147

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人余姜、主管会计工作负责人张同平及会计机构负责人（会计主管人员）张同平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 √是 □否

1、 董事会就非标准审计意见的说明

关于审计报告中带“带强调事项”段落所涉及事项，公司董事会认为：

1.该审计意见客观严谨地反映了公司的实际情况及经营成果。

2.鉴于此种情形，本公司管理层已采取以下应对措施：

（1）将公司控股山西泰缘环保科技有限公司（以下简称“山西泰缘”）的 60%股权转让给第三方
自然人，按照股权转让协议三年内收回已投资款，减少或终止公司损失，维护公司全体股东利益。
（2）公司本着化解矛盾的态度正同山西泰缘保持有效沟通，通过双方管理层的面对面交流和平解 决业务上的矛盾以及各方面争端。

3.鉴于此种情形，本公司管理层拟采取以下应对措施：

（1）咨询公司专业法律团队，从公司全体股东利益出发寻求解决问题的途径，必要时采取法律诉 讼解决相关问题。

（2）公司加强对下属子公司的管理和约束机制，规范管理制度，杜绝此类事件再次发生。

公司董事会正积极组织公司董事、监事、高级管理人员等人员采取有效措施，消除审计报告中所

提事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的利益。
【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司实际控制人为余姜、宋海鹏。余姜、宋海鹏直接持有公司股份 527.31
万股，宋海鹏间接持有公司股份 109.35 万股，合计持有公司 52.40%的股权。
实际控制人不当控制 此外余姜担任公司董事长、总经理，宋海鹏担任公司董事，余姜、宋海鹏可以……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。