
公告日期:2021-12-20
公告编号:2021-028
证券代码:839347 证券简称:泰缘生物 主办券商:财达证券
上海泰缘生物科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 7 日以电话方式发出
5.会议主持人:余姜
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消<追认公司出售山西泰缘环保科技有限公司股权>的议案及出售资产公告的议案》
1.议案内容:
上海泰缘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次
公告编号:2021-028
会议审议通过了《关于追认公司出售山西泰缘环保科技有限公司股权》议案,相
关公告详见公司于 2021 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2021-003)、《上海泰缘生物科技股份有限公司出售资产的公告》(补发)(公告编号:2021-001)。
截至目前,上述出售股权事项尚未实施,公司与卞国银 2020 年 11 月 23 日
签订关于山西泰缘环保科技有限公司(以下简称“山西泰缘”)的《股权转让协议》,公司将持有山西泰缘 60%股份转让给卞国银,合同价款共计 700,000.00 元(大写:柒拾万元整)。卞国银尚未支付公司任意一笔股权转让款。双方拟达成合意, 同意解除上述《股权转让协议》,终止合同履行。并同步取消已披露的相关公告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《上海泰缘生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
2、上海泰缘生物科技股份有限公司与卞国银签署的《解除股权转让协议》
上海泰缘生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 20 日
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