公告日期：2020-02-06

公告编号：2020-003

证券代码：839347 证券简称：泰缘生物 主办券商：财达证券
上海泰缘生物科技股份有限公司

补充确认及预计关联方为公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2020 年 2 月 5 日，上海泰缘生物科技股份有限公司向招商银行股份有限公司
上海分行贷款人民币 1000 万元，公司实际控制人宋海鹏、余姜为此次贷款提供连带责任保证，款项用公司日常生产经营周转。

同时，公司计划向另三家银行申请借款，预计贷款金额不超过 2000 万元人民币，具体每家银行贷款金额以签订合同协议为准。公司实际控制人宋海鹏、余姜预计为上述贷款提供连带责任保证，款项用公司日常生产经营周转。
（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 2 月 5 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《补充确认
关联方为公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》和《预计关联方为公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》，公司关联董事宋海鹏、余姜回避表决，上述事项已经全体非关联董事表决通过，并提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2020-003

二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：宋海鹏

住所：上海市闸北区延长路 50 号

2. 自然人

姓名：余姜

住所：江西省樟树市刘公庙镇天佑路 58 号
（二）关联关系

余姜是公司董事长、总经理，宋海鹏是公司董事，宋海鹏、余姜是公司的实际控制人，合计持有公司 52.40%的股权。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司实际控制人无偿为公司向银行贷款提供连带责任保证，公司无需向其支付任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公司于 2020 年 2 月 5 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《补充确认
关联方为公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》和《预计关联方为公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》，公司关联董事宋海鹏、余姜回避表决，上述事项已经全体非关联董事表决通过，并提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

公告编号：2020-003

五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

上述涉及关联方为公司向银行贷款无偿提供连带责任保证，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形，有利于公司获得银行授信和贷款，用以补充公司生产发展所需的流动资金，符合公司及全体股东的利益。
六、备查文件目录
《上海泰缘生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海泰缘生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 6 日

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