公告日期：2020-04-10

证券代码：839347 证券简称：泰缘生物 主办券商：财达证券
上海泰缘生物科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：余姜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《上海泰缘生物科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-012）及《上海泰缘生物科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》。详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海泰缘生物科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展及经营情况，公司预计 2020 年与关联方发生的日常性关联交
易，议案内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海泰缘生物科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事余姜、宋海鹏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。详见公司于 2020 年 4 月 10
日在全国中小……
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