公告日期：2020-04-10

证券代码：839347 证券简称：泰缘生物 主办券商：财达证券
上海泰缘生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的通知于 4 月 10 日以电话方式通知各股东，程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 10 日上午 10：00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839347 泰缘生物 2020年4 月30日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京君都(上海)律师事务所岳云、刘宇律师。
（七）会议地点
上海泰缘生物科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》。
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《上海泰缘生物科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-012）及《上海泰缘生物科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-013）。
（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
《2019 年度财务决算报告》
（五）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

《2019 年利润分配方案》。详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海泰缘生物科技股份
有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-016）。
（六）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
《2020 年度财务预算报告》
（七）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》
根据公司业务发展及经营情况，公司预计 2020 年与关联方发生的日常性关联交
易，议案内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海泰缘生物科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-017）。
（八）审议《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。详见公司于 2020 年 4 月 10
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海泰缘生物科技股份有限公司关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-018）。
（九）审议《上海泰缘生物科技股份有限公司关于核销应收账款》议案
根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策制度等相关规定，为了真实
反映公司财务状况，公司对截至 2019 年 12 月 31 日之前的往来款项进行核
查，对已注销客户的应收账款予以核销，本次涉及核销的应收账款金额784,082.50 元，已计提坏账准备 263,916.25 元，影响公司利润 520,166.25元。
（十）审议《补充确认公司与国盛证券有限责任公司签订战略咨询及财务顾问协议的议案》
2019 年 12 月，公司与国盛证券有限责任公司签订《战略咨询及财务顾问协议……
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