公告日期：2020-04-10

证券代码：839347 证券简称：泰缘生物 主办券商：财达证券
上海泰缘生物科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众 第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他 有关规定成 立的 公司监督管理 办法》和其他有关规定 成立的
股份有限公司。 股份有限公司。

公司由各发起人以发起方式 设立。公司 在上 公司由各发起人 以发起方式设立。公 司在上
海市普陀区工商行政管理局登记注册。 海市工商行政 管理局注册 登记，取得营业执
照。

第五条 公 司注册资本为 人民币 12,150,000 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元。 12,150,000.00 元。

第十条 本 章程所称 其 他高级管 理人员是指 第十条 本 章程所称 其他高 级管理 人员是指总经理、副总经理以及董事 会聘任的其 他高 副总经理、董 事 会秘书、财务 负责人。
级管理人员。
第十八条 公司根据经营和发展的需要，依照 第十八条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东 大会分别作 出决 法律、法规的 规定，经股东大会分别 作出决
议，可以采用下列方式增加资本： 议，可以采用下列方式增加资本：

（一）定向发行； （一）公开发行股份 ；

（二）以公积金转增股本； （二）非公开发行股 份；

（三）法律、行政法规规定的其他方式。 （三）向现有股东派 送红股；

（四）以公积金转增股本；

（五）法律、 行政法规以 及经国家有权机构
批准的其他方式规定 的其他方式。

第二 十条 公司 在下列 情况下， 可以依照法 第二 十条 公司在下 列情况 下，可 以依照法律、行政法规、部门规章和 本章程的规 定， 律、行政法规 、部门规章和本章程的 规定，
收购本公司的股份： 收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用 于员工持 股计划或者股权激
（四）股东因对股东大会作 出的公司合 并、 励；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （四）股东因 对股东大会作出的公司 合并、
分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
(五) 将股份用于转换上市公司发行的可转换
为股票的公司债权；

（六）上市公 司为维护公 司价值及股东权益
所必须。

第二十一条 公司收购本公司股份，可以选择 第二十一条 公司收购本公司股份，应当根据
法律法规允许的方式进行。 法律、法规或 中国证券监 督管理委员会（以
下简称“中国证监会 ”）规定的方式进行。

第二十……
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