公告日期：2021-06-18

公告编号：2021-010

证券代码：839350 证券简称：翔飞科技 主办券商：安信证券
深圳市翔飞科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 1 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长刘一鸣
6.会议列席人员：董事会秘书简兴蒲
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年贷款授权的议案》
1.议案内容：

为及时补充公司的流动资金，保证经营活动的顺利开展，拟提请董事会授权公司总经理于 2021 年度在公司银行贷款总额不超过 1000 万元额度内，根据公司

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的实际情况向银行申请贷款，并协商确定贷款时间、金额、利率、期限等具体内容，其中需要由担保公司担保的贷款，授权总经理在累计不超过 1000 万元的额度内代表公司向担保公司提供反担保并签订反担保协议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

杨良军是公司总经理兼董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市翔飞科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

深圳市翔飞科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 18 日

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