公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-004

证券代码：839351 证券简称：福投股份 主办券商：东兴证券
福建省福投新能源投资股份公司

关于拟修订《董事会授权事项清单》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、 修订内容

为提高公司科学决策效率，结合公司实际情况，拟修订《福建省福投新能源投资股份公司董事会授权事项清单》。

原规定 修订后

一、董事会授权，在董事会闭会期间， 一、投资事项

经总经理办公会议程序，总经理行使如下具 （一）公司系统开展的项目投资总额在
体职责和权限： 1000 万元及以下的已参股企业投资事项，以
（一）在年度预算范围内，批准公司系 及 1000 万元及以下的新增参股企业投资事
统内单笔金额 1000 万元（含）以下、公司 项。

系统外 100 万元（含）以下的资金使用； （二）年度投资计划及其中期调整，且
（二）公司同户名间资金调度单笔金额 非主业投资、参股投资项目未发生变化的。
不超过 1000 万元（含）的调剂事项； （三）调剂年度投资计划主业范围内的
（三）对外捐赠、赞助 5 万元（含）以 计划外新增项目与计划内主业投资项目。
下的资金使用； （四）1000 万元及以下的工程建设方
（四）公司出资 100 万元（不含）以下 案、立项及变更调整。

的主业范围内的项目投资； 二、资金调动

（五）经公司招标委员会审查后，单项 （一）半年度资金管理计划。

金额在 100 万元（不含）以下的招标方案审 （二）公司系统 100 万元（不含）以下
批，及招标结果报告。 的对外捐赠和赞助。

公告编号：2025-004

二、上述事项涉及关联交易的，按照《公 （三）预算内单笔金额 1000 万元（不
司法》等规定的审议审批程序执行。 含）以上，3000 万元及以下的资金使用（债
三、上述有关授权事项，与此前制定或 务本息对付、对应事项已履行决策程序的除
修订的公司《董事会议事规则》《总经理工 外）。

作细则》或其他制度中相关授权不一致的， （四）单笔金额 1 亿元（不含）以上的
按此执行。 资金调动。

三、其他事项

（一）公司年度生产经营计划及其中期
调整。

（二）董事会授权公司主要负责人后，
通过领导班子会作出决策的其他事项。

除上述修订外，原《福建省福投新能源投资股份公司董事会授权事项清单》其他条款内容保持不变。

二、 备查文件
《福建省福投新能源投资股份公司第三届董事会第九次会议决议》

福建省福投新能源投资股份公司
董事会
20……
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