公告日期：2025-05-22

证券代码：839351 证券简称：福投股份 主办券商：东兴证
券

福建省福投新能源投资股份公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议，会议地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄福升董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合相关法律、法规、部门规章、规范性和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数170,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年董事会工作报告》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长就董事会 2024 年度工作情况进行总结汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年监事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席就监事会 2024年工作情况进行总结汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规和公司《章程》的有关规定，结合 2024 年年度财务报表审计情况，编制汇报 2024 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）和《福建省福投新能源投资股份公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年整体经营情况及审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度审计报告出具的标准无保留意见，编制汇报 2024 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于申请银行授信的议案》

1.议案内容：

为保障日常经营和业务拓展资金需求，促进可持续发……
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