公告日期：2025-07-04

公告编号：2025-011

证券代码：839351 证券简称：福投股份 主办券商：东兴证券
福建省福投新能源投资股份公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以邮件方式发出

5.会议主持人：黄福升董事长

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司章程》和《福建省福投新能源投资股份公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行授信的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-011

为保障公司日常经营和业务拓展资金需求，促进可持续发展，公司拟向工商银行福州闽都支行申请综合授信。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司关于申请银行授信的公告》（公告编号：2025-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置资金购买结构性存款产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司闲置资金收益，在不影响日常经营用款、确保资金安全和收益的前提下，公司拟综合考虑各银行提供的结构性存款产品收益报价及业务往来等因素，适时在 8,000 万元额度内进行选购（资金可滚动使用），期限自股东会审议通过之日起 1 年内有效。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司关于使用闲置资金购买结构性存款产品的公告》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-011

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构，在审计过程中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能充分反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。鉴此，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审计机构，审计费用预计 18.8 万元，最终金额以合同为准。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《福建省福投新能源投资股份公司章程》
的……
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