公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-002

证券代码：839351 证券简称：福投股份 主办券商：东兴证券
福建省福投新能源投资股份公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 25 日以邮件方式发出
5.会议主持人：黄福升董事长

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 《福建省福投新能源投资股份公司章程》和《福建省福投新能源投资股份公司 董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事提名及免职的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-002

根据《福建省福投新能源投资股份公司章程》的有关规定，及股东福建省 投资开发集团有限责任公司的提名，拟提名纪圣耀先生为公司第三届董事会董 事，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。余万春先生不 再担任公司董事。

具体内容详见公司于 2026 年 3月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能 源投资股份公司董事任免公告》（公告编号：2026-003）及《福建省福投新能源 投资股份公司董事免职公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理需要，以及股东福建省投资开发集团有限责任公司的推 荐，拟聘任陈爽先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止。陈巍先生不再担任公司副总经理。

具体内容详见公司于 2026 年 3月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能 源投资股份公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度法治与合规管理报告》

公告编号：2026-002

1.议案内容：

根据《福建省福投新能源投资股份公司合规管理办法》的有关规定，将《福 建省福投新能源投资股份公司 2025 年度法治与合规管理报告》提交董事会审 议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《福建省福投新能源投资股份公司章程》
的有关规定及公司经营管理需要，拟提请于 2026 年 4 月 16 日召开公司 2026
年第一次临时股东会。届时，公司董事会将向股东会提交《关于公司董事提名 及免职的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 3月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（w……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。