公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-008

证券代码：839351 证券简称：福投股份 主办券商：东兴证券
福建省福投新能源投资股份公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：黄福升董事长

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司章程》和《福建省福投新能源投资股份公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年总经理工作报告》
1.议案内容：

公告编号：2026-008

根据《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司章程》等有关规定，公司总经理就 2025 年度工作开展情况进行总结汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司章程》等有关规定，公司董事长就董事会 2025 年度工作情况进行总结汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司章程》等有关规定，结合 2025 年度财务报表审计情况，编制汇报 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）和《福建省福投新能源投资股份公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-008

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年财务决算报告》
1.议案内容：

公司依据 2025 年度整体经营情况及审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告（标准无保留意见），编制汇报 2025 年财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司《关联交易管理制度》等有关规定，结合公司实际业务开展情况及经营计划，预计 2026年日常性关联交易。

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告……
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