公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-016
证券代码：839353 证券简称：和鸿电气 主办券商：国融证券
和鸿电气股份有限公司

2019年度预计日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度关联交易。

2、关联交易内容概述

乐清和鸿预计2019年度向AECELECTRICALFZCO销售金额为200万美金的LED灯具等。

和鸿电气2019年度向安徽泽鸿供应链有限责任公司提供办公场所，合同金额预计为15,000元。

乐清和鸿与乐清市华通塑料有限责任公司拟签订2019年度需要的办公场所合同，金额预计为300,000元。

3、关联方关系概述

安徽泽鸿供应链为谭启龙控制的公司。

AECELECTRICALFZCO为谭启龙控制并担任董事的公司。

乐清市华通塑料制品有限公司为谭启龙控制并担任执行董事的公司。

谭启龙为和鸿电气公司董事长兼总经理。

所以上述交易构成关联交易。
（二）表决和审议情况

2019年4月23日，和鸿电气第一届董事会第十八次会议审议通过《预计2019

公告编号：2019-016
年度公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计2019年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

3.回避表决情况：谭启龙为关联董事，回避表决。

4.本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：安徽泽鸿供应链管理有限公司

住所：安徽省阜阳市颍泉区中市办事处顶大路55号

注册地址：安徽省阜阳市颍泉区中市办事处顶大路55号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：谭启龙

实际控制人：谭启龙

注册资本：500万元

主营业务：货物及技术进出口业务（自营或代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营；国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。）；预包装食品批发、零售（有效期至2018年3月25日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。**

2.法人及其他经济组织

名称：乐清市华通塑料制品有限公司

住所：乐清市柳市镇智广村

注册地址：乐清市柳市镇智广村

公告编号：2019-016
企业类型：有限责任公司

法定代表人：谭启龙

实际控制人：谭启龙

注册资本：308万元

主营业务：尼龙扎带，塑料件制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.法人及其他经济组织

名称：AECELECTRICALFZCO

住所：DragonMart,shopNO(EB30405),Dubai

注册地址：DragonMart,shopNO(EB30405),Dubai

企业类型：FZCO

法定代表人：谭启龙

实际控制人：谭启龙

主营业务：BuildingHardwareandToolsTrading.ElectricalFittingsTrading（二）关联关系

安徽泽鸿供应链为谭启龙控制的公司。AECELECTRICALFZCO为谭启龙控制并担任董事的公司。乐清市华通塑料制品有限公司为谭启龙控制并担任执行董事的公司。谭启龙为和鸿电气公司董事长兼总经理。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

乐清和鸿与AECELECTRICALFZCO之间的买卖合同、和鸿电气与安徽泽鸿……
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