公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-028

证券代码：839353 证券简称：和鸿电气 主办券商：国融证券
和鸿电气股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-028

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《和鸿电气股份有限公司董事资金占用及整改情况审核报告的议案》
和鸿电气股份有限公司董事资金占用及整改情况审核报告，详见 2019 年 8
月 23 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）上刊登《关于关联方资金占用及整改的公告》（公告编号为：2019-026）。
（二）审议《关于公司补充确认 2019 年度关联交易的议案》

关于公司补充确认 2019 年度关联交易的议案，内容详见公司于 2019 年 8
月 23 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）上刊登《关于补充确认公司 2019 年度关联交易的公告》（公告编号为：2019-027）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 10 日上午 8：00-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

公告编号：2019-028

（一）会议联系方式：联系人：汪晓灵 地址：安徽省阜阳市颍泉区阜阳工业园
区顶大路 55 号 邮编：236000电话：0558-2623358传真：0558-2623358
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理
（三）临时提案

各股东如有除上述审议议案之外的其他议案，请于会议召开 10 天前提交。五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《和鸿电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

和鸿电气股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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