公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-031

证券代码：839353 证券简称：和鸿电气 主办券商：国融证券

和鸿电气股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：谭启龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司与徽商银行股份有限公司阜阳临沂商城支行签订<流动资金借款合同>》议案

1.议案内容：

2019 年 8 月 23 日，公司与徽商银行股份有限公司阜阳临沂商城支行（以下

简称“徽商银行临沂支行”）签订《流动资金借款合同》（流借字第208101908231000004 号），公司向徽商银行临沂支行申请贷款人民币 500 万元，

公告编号：2019-031

贷款期限为一年，特此补充审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《补充确认公司与颍泉融资担保签订<专利权质押合同>》议案1.议案内容：

2019 年 8 月 23 日，公司与徽商银行股份有限公司阜阳临沂商城支行（以下

简称“徽商银行临沂支行”）签订《流动资金借款合同》（流借字第208101908231000004 号），公司向徽商银行临沂支行申请贷款人民币 500 万元。阜阳市颍泉融资担保有限公司为公司的该笔贷款提供连带责任保证，公司为此与阜阳市颍泉融资担保有限公司签订《专利权质押合同》，约定公司向阜阳市颍泉融资担保有限公司提供专利权质押反担保，质物为公司的专利权，质押担保的贷

款金额为 500 万元，贷款期限自 2019 年 8 月 23 日至 2020 年 8 月 23 日。质押专

利权清单如下：

序 专利号 专利名称 申请日 颁证日 有效期限 评 估

号 值

1 ZL20182163 一种具有防水功 2018-10-9 2019-4-9 2018-10-9 至 1232

8314.4 能的新型 LED 灯 2028-10-9 止 万

2 ZL20182163 一种便于安装的 2018-10-9 2019-4-9 2018-10-9 至

8418.5 LED 吊灯 2028-10-9 止

3 ZL20182163 一种便携式 LED 2018-10-9 2019-4-9 2018-10-9 至

8448.6 灯具 2028-10-9 止

4 ZL20182165 一种多功能新型 2018-10-9 2019-4-9 2018-10-9 至

1654.0 LED 灯支架 2028-10-9 止

特此补充审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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