公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-033

证券代码：839353 证券简称：和鸿电气 主办券商：国融证券
和鸿电气股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2019 年 9 月 12 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于召
开 2019 年第四次临时股东大会通知》的议案，见股转相关公告（公告编号：2019-031）。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2019-033

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 10 日上午 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认公司与徽商银行股份有限公司阜阳临沂商城支行签订<流动资金借款合同>》议案

2019 年 8 月 23 日，公司与徽商银行股份有限公司阜阳临沂商城支行（以下
简称“徽商银行临沂支行”）签订《流动资金借款合同》（流借字第208101908231000004 号），公司向徽商银行临沂支行申请贷款人民币 500 万元，贷款期限为一年，特此补充审议。
（二）审议《补充确认公司与颍泉融资担保签订<专利权质押合同>》议案

2019 年 8 月 23 日，公司与徽商银行股份有限公司阜阳临沂商城支行（以下
简称“徽商银行临沂支行”）签订《流动资金借款合同》（流借字第208101908231000004 号），公司向徽商银行临沂支行申请贷款人民币 500 万元。阜阳市颍泉融资担保有限公司为公司的该笔贷款提供连带责任保证，公司为此与阜阳市颍泉融资担保有限公司签订《专利权质押合同》，约定公司向阜阳市颍泉融资担保有限公司提供专利权质押反担保，质物为公司的专利权，质押担保的贷
款金额为 500 万元，贷款期限自 2019 年 8 月 23 日至 2020 年 8 月 23 日。专利权
清单如下：

公告编号：2019-033

序号 专利号 专利名称 申请日 颁证日 有效期限 评估值

1 ZL2018216 一种具有防水功能 2018-10-9 2019-4-9 2018-10-9 至 1232 万
38314.4 的新型 LED 灯 2028-10-9 止

2 ZL2018216 一种便于安装的 2018-10-9 2019-4-9 2018-10-9 至

38418.5 LED 吊灯 2028-10-9 止

3 ZL2018216 一种便携式 LED 灯 2018-10-9 2019-4-9 2018-10-9 至

38448.6 具 ……
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