公告日期：2019-05-20

和鸿电气股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谭启龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及相关规定，提请股东大会审议《2018年度董事会工作报告》的议案。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联股东，无回避表决情况。

（二）、审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及相关规定，提请股东大会审议《2018年度监事会工作报告》的议案。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联股东，无回避表决情况。

（三）、审议通过《2018年度审计报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及相关规定，提请股东大会审议《2018年度审计报告》的议案。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联股东，无回避表决情况。

（四）、审议通过《2018年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

（1）、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）、年度报告的内容和格式符合中全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现

实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联股东，无回避表决情况。

（五）、审议通过《2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及相关规定，提请股东大会审议《2018年度财务决算报告》的议案。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联股东，无回避表决情况。

（六）、审议通过《2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及相关规定，提请股东大会审议《2019年度财务预算报告》的议案。2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联股东，无回避表决情况。

（七）审议通过《2018年年度利润分配方案》的议案

2018年拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。