公告日期：2026-05-11

证券代码：839354 证券简称：森博科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京森博明德人工智能科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京森博明德人工智能科技股份有限公司定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025
年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于
2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-019。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 5 月 9 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 64.5039%已发行
有表决权股份的股东于林义书面提交的《关于 2025 年年度股东会增加临时议案
的提案函》，提请在 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临
时提案。
（二）临时提案的具体内容

议案 1：《关于拟向银行借款并由关联方提供担保的议案》

议案内容：根据经营发展需要，为补充流动资金，公司拟向中国银行股份 有限公司北京朝阳支行申请贷款授信，授信额度不超过人民币 1000 万元，授 信期一年，由公司控股子公司上海海湃领客文化科技有限公司提供无限连带责
任保证担保。具体获得的授信额度、贷款、金额、利率、期限、担保方式等以 实际签订的合同或协议为准。

议案 2：《关于拟向银行借款并由关联方提供担保的议案》

议案内容：根据经营发展需要，为补充流动资金，公司拟向北京农商银行
朝阳支行申请流动资金贷款，贷款额度人民币 1000 万元，贷款期限 12 个月。
具体获得的贷款金额、利率、期限等以实际签订的合同或协议为准。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东于林义符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东于林义提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 29 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

2025 年度董事会工作报

1 √

告

2 2025 年年度报告 √

3 2025 年度财务决算报告 √

4 2026 年度财务预算报告 √

关于对会计差错更正的议

5 √

案

2025 年度监事会工作报

6 √

告

关于补充审议关联交易的

7 √

议案

关于拟向银行借款并由关

8 √

联方提供担保的议案

9 关于拟向银行借款议案 √

1、2025 年度董事会工作报告

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-017）。

2、2025 年年度报告

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。