公告日期：2026-05-14

公告编号：2026-029

证券代码：839354 证券简称：森博科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京森博明德人工智能科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：于林义

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及其子公司拟向股东借款议案》
1.议案内容：

为降低公司资金的使用成本，优化资金的使用效率，提高资金使用的灵活
性，公司及其子公司计划在 2026 年 5 月 12 日至 2027 年 5 月 11 日期间，拟根

公告编号：2026-029

据实际资金需求情况陆续向股东借款，借款总金额不超过 3000 万元(含)，借 款利息不高于同期贷款市场报价利率(LPR)的 70%，公司及其子公司不会对该 项财务资助提供相应担保。借款股东拟为于林义先生、魏利群女士、王刚先生。 由于借款计划是否实施的不确定性，最终以公司向股东实际借款情形发生时， 所签订的借款协议为准。

借款总金额 3000 万元为可循环借款额度。在此额度和期限范围内，公司
及其子公司可以多次申请借款，且随着公司或其子公司逐笔归还借款本金，已 归还的本金部分将自动恢复为可用额度，公司及其子公司可在剩余额度内再次 申请借款，实现额度的循环使用。
2.回避表决情况：

本议案免于按照关联交易进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
北京森博明德人工智能科技股份有限公司《第四届董事会第九次会议决议》
北京森博明德人工智能科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 14 日

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