公告日期：2024-05-09

公告编号：2024-015

证券代码：839354 证券简称：森博营科 主办券商：申万宏源承销保荐

北京森博明德营销科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 召开会议基本情况

北京森博明德营销科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东
大会，股权登记日为 2024 年 5 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 26 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-011。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 5 月 8 日，公司董事会收到单独持有 64.50%股份的股东于林义书面提交的
《关于增加北京森博明德营销科技股份有限公司 2023 年度股东大会增加临时议案的提
议函》，提请在 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据公司经营情况需要，公司拟将注册地址由“北京市朝阳区化工路 59 号院 1
号楼 1 至 14 层 01 内 B 座八层 955 室”变更为“北京市通州区光华路甲 1 号院 23 号
楼 4 层 101-417 号”，同时修改公司章程相应内容，变更后的公司注册地址以市场监
督管理部门最终核定为准。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东于林义符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》

公告编号：2024-015

和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东于林义提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

股东于林义签署的《关于增加北京森博明德营销科技股份有限公司 2023 年度股
东大会增加临时议案的提议函》

北京森博明德营销科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 9 日

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