公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-006

证券代码：839354 证券简称：森博营科 主办券商：申万宏源承销保荐
北京森博明德营销科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于林义
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数20,048,880 股，占公司有表决权股份总数的 99.7512%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-006

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、董事会秘书参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信借款暨关联方担保的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编 号：2025-002）、《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,481,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东于林义先生回避表决。
（二）审议通过《关于拟向银行借款并由关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编 号：2025-002）、《关于拟向银行借款并由关联方提供担保的公告》（公告编号： 2025-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,048,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2025-006

三、备查文件目录
《北京森博明德营销科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决 议》

北京森博明德营销科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 10 日

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