公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-020

证券代码：839354 证券简称：森博营科 主办券商：申万宏源承销保荐
北京森博明德营销科技股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年5 月 30 日审议并通过：

选举于林义先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 30 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 12,964,560 股，占公司股本的 64.5%，不是失信联合惩戒对象。
任命于林义先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 30 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 12,964,560 股，占公司股本的 64.5%，不是失信联合惩戒对象。
任命徐平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 30 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 1,176,560 股，占公司股本的 5.85%，不是失信联合惩戒对象。
任命李晓女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 30 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命朴健先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 30 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命漆国华先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 30 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命漆国华先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 30 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

朴健：男，1983 年 10 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2020 年 11 月
至 2022 年 2 月任华为智慧办公 MO；2022 年 2 月至 2023 年 10 月任京东大商超营销总

公告编号：2025-020

经理；2023 年 10 月至今任北京森博明德营销科技股份有限公司整合营销二群高级副 总裁。

漆国华：男，1991 年 5 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年 1 月
至 2021 年 11 月任中审众环会计师事务（特殊普通合伙）东莞分所业务一部审计经
理；2021 年 11 月至 2023 年 4 月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务 21 部项
目经理；2023 年 5 月至 2025 年 1 月任江西亿科工程咨询有限公司财资管理中心 CFO；
2025 年 5 月至今任北京森博明德营销科技股份有限公司财务负责人。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关要求，不会影响公司的日常经营， 也不会对公司造成不利影响。
三、备查文件

北京森博明德营销科技股份有限公司《第四届董事会第一次会议决议》

北京森博明德营销科技股份有限公司
董事会
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