公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-031

证券代码：839354 证券简称：森博营科 主办券商：申万宏源承销保荐
北京森博明德营销科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：于林义

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-030）。

公告编号：2025-031

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

因公司经营情况需要，公司拟变更注册地址，公司注册地址拟由“北京市
通州区光华路甲 1 号院 23 号楼 4 层 101-417 号”变更为“北京市朝阳区化工
路 59 号院 1 号楼 1 至 14 层 01 内 B 座八层 955 室”。同时根据《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理准则》，对《公司章程》进行修订。

议案内容详见公司于 2025 年 8月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》 （公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟向中国工商银行八里庄支行申请借款并由关联方提供担保》议案
1.议案内容：

北京森博明德营销科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需 要，公司拟向中国工商银行股份有限公司八里庄支行申请贷款，贷款额度为人
民币 500 万元，授信期限 1 年，由公司控股子公司北京森之星文化科技有限公
司提供连带责任保证担保。具体获得的贷款金额、利率、期限等以实际签订的 合同或协议为准。

公告编号：2025-031

2.回避表决情况：

根据《全国中小股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，本议案免于按 照关联交易进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟向南京银行朝阳门外支行申请借款并由关联方提供担保》议案
1.议案内容：

北京森博明德营销科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需 要，公司拟向南京银行朝阳门外支行申请贷款，贷款额度为人民币 1000 万元， 授信期限 1 年，由公司控股子公司上海海湃领客文化科技有限公司提供连带责 任保证担保。具体获得的贷款金额、利率、期限等以实际签订的合同或协议为 准。
2.回避表决情况：

根据《全国中小股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，本议案免于按 照关联交易进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚……
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