公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-018

证券代码：839354 证券简称：森博科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京森博明德人工智能科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：吕平
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

公司监事会编制《2025 年度监事会工作报告》，总结 2025 年度监事会工作
情况。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-018

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披 露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》进行了审 核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制 度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准
则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2025 年年度报
告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出 公司 2025 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第八次会议，依法履行 了监事的职责。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于对会计差错更正的议案》

公告编号：2026-018

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中
国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 ——财务信息的更正及相关披露》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持 续信息披露指南第 2 号——定期报告相关事项》等相关文件的规定及要求， 公司对 2024 年度财务报表中的相应会计差错予以更正。更正事项对公司财务 状况及经营成果无重大影响。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026- 021）及《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2026-022）。2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第三次会议决议》；
（二）与会监事签字确认的公司《关于 2025 年年度报告的书面审核意见》

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