公告日期：2025-02-26

公告编号：2025-002

证券代码：839355 证券简称：为正生物 主办券商：兴业证券
厦门为正生物科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：林志铿

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司组织架构，降低管理成本，提高

公告编号：2025-002

运营效率，公司决定注销长沙正鹭医疗科技有限公司（2020 年 12 月 31 日成立，
注册资本 100 万元人民币）。本次注销子公司不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门为正生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

厦门为正生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 26 日

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